德泰新能源集团(00559.HK)：二零二五年度股东周年大会之代表委任表格内容摘要

（原标题：二零二五年度股东周年大会之代表委任表格）

德泰新能源集团有限公司（股份代号：559）将于二零二五年十二月二日（星期二）上午十一时正，假座香港九龙湾宏照道十九号金利丰国际中心八楼D室会议室举行股东周年大会。

会议将审议以下普通决议案：
1. 省览及采纳公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. 重选退任董事：(i) 朱燕燕女士为非执行董事；(ii) 万国梁先生为独立非执行董事；并授权董事会厘定董事酬金。
3. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4A. 授予董事会一般授权，以配发、发行及处理公司额外证券。
4B. 授予董事会一般授权，以购回公司本身股份。
4C. 将购回股份所得股份加入董事会根据第4A项决议案获授之授权内。

股东可委任代表出席大会及表决，受委代表毋须为公司股东。本代表委任表格须由股东签署，如为公司则须加盖印鉴或由高级职员签署。联名持有人中仅以股东名册排名首位者之表决有效。表格连同授权书或经公证之副本须于大会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼。填妥并提交代表委任表格后，股东仍可亲自出席大会并表决，届时委任代表文据视为撤销。大会表决将以按股数投票方式进行。