中石化冠德(00934.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

中石化冠德控股有限公司（股份代号：934）将于2025年11月27日上午十一时正，假座香港北角油街23号港岛海逸君绰酒店五楼君绰厅2至3号举行股东特别大会及其任何续会。

会议将考虑并酌情通过以下普通决议案：

1. 批准订立新原油码头及存储服务框架总协议；批准该协议截至2028年12月31日止三个财政年度的建议年度上限；授权任何一名董事（或视需要两名董事或一名董事及秘书）采取必要行动，签署相关文件以落实协议。

2. 批准订立新中国石化燃料油销售有限公司框架总协议；批准该协议截至2028年12月31日止三个财政年度的建议年度上限；并授予相应董事授权以落实协议。

3. 批准订立新中石化财务财务服务框架总协议；批准该协议截至2028年12月31日止三个财政年度的建议年度上限；并授予相应董事授权以落实协议。

4. 批准订立新盛骏财务服务框架总协议；批准该协议截至2028年12月31日止三个财政年度的建议年度上限；并授予相应董事授权以落实协议。

股东有权委派代表出席及投票，代表委任表格须于大会举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。为确定参会资格，公司将自2025年11月21日至11月27日暂停股份过户登记，股份过户文件须不迟于11月20日下午四时正完成登记。决议案将以投票表决方式处理。