讯众通信(02597.HK)：海外监管公告 - 董事会议事规则内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 董事会议事规则）

北京讯众通信技术股份有限公司（股份代号：2597）于2025年10月31日发布海外监管公告，载列其在全国中小企业股份转让系统网站刊登的《董事会议事规则》修订议案相关内容。

公司于2025年10月30日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议，通过后正式生效。

《董事会议事规则》明确董事会为公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营决策。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配及资本变动方案、决定内部管理机构设置、聘任高级管理人员、管理信息披露等。

董事长由董事担任，主持股东会和董事会，督促检查决议执行。董事会设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，其中审计、提名、薪酬与考核委员会独立董事应占多数并由独立董事担任主席。

董事会每年至少召开4次会议，定期会议提前14日通知，临时会议提前3日通知。代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。

董事会决议以书面形式记载，董事签字确认并承担责任。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年。本规则未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行，由董事会负责解释。