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汇源通信: 四川汇源光通信股份有限公司第十二届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 17:08:22

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（原标题：四川汇源光通信股份有限公司第十二届董事会第二十八次会议决议公告）

四川汇源光通信股份有限公司于2025年10月31日召开第十二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，并对股东会议事规则、董事会议事规则等24项制度进行修订，部分需提交股东大会审议。会议审议通过换届选举第十三届董事会非独立董事候选人李红星、刘中一、王绪权及独立董事候选人邓路、卫强、于振中，其中于振中尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加培训。独立董事候选人需经深交所审核无异议后提交股东大会表决。会议还审议通过拟续聘2025年度会计师事务所及召开2025年第一次临时股东会的议案。所有议案均获通过，部分议案尚需股东大会审议。

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