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鲁阳节能: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-10-31 11:42:02

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（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

山东鲁阳节能材料股份有限公司于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式，出席会议股东及代理人共78人，代表有表决权股份53.6051%。会议审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于增选第十一届董事会非独立董事的议案》《关于增选第十一届董事会独立董事的议案》《关于聘任2025年度审计机构的议案》。其中，三项议案为特别决议事项，均已获得出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。北京市中伦律师事务所对本次股东大会出具法律意见书，认为会议召集召开程序、表决结果合法有效。

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