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设计总院: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-31 11:33:44

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603357 证券简称：设计总院公告编号：2025-043
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合方式，现场会议于2025年11月17日14:00在合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连廊无纸化会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年11月10日。审议事项包括聘任2025年度审计机构、取消监事会并修订《公司章程》等10项治理制度、选举3名非独立董事。特别决议议案为2.01至2.04项。对中小投资者单独计票的议案包括1、2.01至2.04及议案3。不涉及关联股东回避表决。现场会议登记时间为2025年11月17日13:00-13:30。联系人：彭思斯，电话：0551-65371668。

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