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四川路桥: 四川路桥第八届董事会第六十二次会议决议的公告内容摘要

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2025-10-31 08:53:19

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（原标题：四川路桥第八届董事会第六十二次会议决议的公告）

四川路桥建设集团股份有限公司于2025年10月30日召开第八届董事会第六十二次会议，会议应到董事10人，实到10人，表决结果均为全票赞成。会议审议通过《2025年第三季度报告》；同意设立并申请发行不超过人民币50亿元的资产支持证券（ABS），可分期发行，存续期不超过3年，需提交股东会审议；续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务审计机构，审计费用拟为675万元，及内部控制审计机构，费用拟为115万元，均需提交股东会审议；审议通过修订公司董事会风控与审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会工作制度及董事会秘书管理办法。公告编号：2025-112。

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