（原标题：浦东建设第九届董事会第七次会议决议公告）
上海浦东建设股份有限公司第九届董事会第七次会议于2025年10月20日至30日以通讯方式召开，9名董事全部参与表决。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订<经理工作细则>的议案》《关于修订<董事会审计与风险管理委员会工作条例>等4项制度的议案》《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》《关于制定<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>及<董事离职管理制度>的议案》《关于开展应收账款保理业务的议案》《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》《关于补选董事的议案》《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。其中，胡健雄先生为非独立董事候选人，周波女士为独立董事候选人。第2、9、10项议案将提交股东大会审议。会议决定取消监事会，相关职责由董事会审计与风险管理委员会承接。
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