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丽尚国潮: 丽尚国潮第十届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 07:34:58

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（原标题：丽尚国潮第十届董事会第三十八次会议决议公告）

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司于2025年10月30日召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过多项议案。会议决定取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并将董事会成员由9名调整为11名，其中非独立董事6名、独立董事4名、职工代表董事1名，相应修订《公司章程》。该议案获7票同意、1票反对、1票弃权，尚需提交股东大会审议。会议审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等10项制度及《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，部分议案获8票同意、1票反对。会议同意召开2025年第三次临时股东大会，审议相关事项。会议审议通过公司2025年第三季度报告。会议聘任鄢克亚为公司副总经理，获7票同意、2票反对。

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