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浙江黎明: 关于修订并制定部分公司内部治理制度的公告内容摘要

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2025-10-31 06:10:36

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（原标题：关于修订并制定部分公司内部治理制度的公告）

浙江黎明智造股份有限公司于2025年10月30日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于修订并制定部分公司内部治理制度的议案》。为完善公司治理，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规及《公司章程》相关规定，结合公司实际，对公司部分内部治理制度进行修订与制定。修订制度包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、募集资金管理办法；新制定制度包括累积投票制实施细则、重大投资和交易决策制度。上述制度尚需提交公司临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。本次修订与制定符合相关法律法规及公司根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

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