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仁度生物: 董事会议事规则内容摘要

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2025-10-31 04:32:11

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（原标题：董事会议事规则）

上海仁度生物科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履职。董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责日常事务。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。临时会议在特定情形下召开，如代表1/10以上表决权的股东提议等。会议通知需提前发出，特殊情况可口头通知。董事原则上应亲自出席会议，因故不能出席的可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票制，可通过多种方式进行。董事会决议需经全体董事过半数同意，特定事项需更高比例通过。会议记录由董事会秘书负责，与会董事需签字确认。会议档案保存期限为10年以上。本规则自股东会批准且《公司章程》生效之日起生效。

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