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浙江荣泰: 浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-10-31 04:26:56

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（原标题：浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会议事规则）

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会议事规则明确董事会职责权限，规范运作程序。董事会由8名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事，设董事长1名。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬、制定基本管理制度等职权。重大事项如对外投资、资产处置、担保、关联交易等需经董事会审议，部分事项需提交股东会批准。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可由特定主体提议召开。会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项关联董事应回避表决。会议记录由相关人员签名保存，决议公告按上市规则披露。本规则自股东会通过之日起生效，由董事会负责解释。

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