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中银证券: 第二届董事会第四十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 03:31:29

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（原标题：第二届董事会第四十一次会议决议公告）

中银国际证券股份有限公司第二届董事会第四十一次会议于2025年10月30日以视频会议、通讯表决方式召开，应参与表决董事12名，实际参与表决12名。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于修订<公司全面风险管理政策>的议案》《关于修订<公司市场风险管理办法>的议案》《关于提名董事候选人的议案》，同意提名梁刚先生为董事候选人并兼任董事会战略与发展委员会委员，提名董尚斌先生为董事候选人并兼任董事会审计委员会委员，该议案需提交股东会审议。会议审议通过《关于修订公司董事会薪酬与提名委员会议事规则的议案》及《关于提议召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年11月17日召开临时股东会。会议还审阅了沈金艳辞任董事的报告及公司2025年三季度治理评估报告，全体董事无异议。

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