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华英农业: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-31 03:12:36

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

河南华英农业发展股份有限公司将于2025年11月19日14:00召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月13日。会议审议事项包括修订《公司章程》及多项议事规则，修订或制定独立董事工作制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度等多项内部治理制度，第八届董事会董事薪酬方案，向关联方借款暨关联交易，调整2025年度日常关联交易预计，以及选举第八届董事会非独立董事和独立董事。其中，修订《公司章程》为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过；涉及关联交易的议案，相关股东需回避表决；董事及独立董事选举采用累积投票制。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。中小投资者表决将单独计票并披露。

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