（原标题：第五届董事会第二十七次会议决议公告）
北京市春立正达医疗器械股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2025年10月30日以书面表决方式召开，全体董事一致通过各项议案。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》，拟每10股派发现金红利2.10元（含税），合计派发80,260,246.29元（含税），该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、〈股东会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关议案尚需提交临时股东大会及类别股东大会审议。会议还审议通过修订《独立董事工作制度》《募集资金使用管理办法》及召开股东大会的议案，所有议案均获8票同意，0票反对，0票弃权。
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