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曙光股份: 曙光股份第十一届监事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 01:57:06

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（原标题：曙光股份第十一届监事会第十四次会议决议公告）

辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届监事会第十四次会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开，应出席监事3名，实际出席3名。会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，认为报告编制和审议程序合法，内容真实反映公司经营管理和财务状况，未发现相关人员有违反保密规定行为。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行修订。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。在股东会审议通过前，监事会及监事将继续履行职责。表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。

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