大唐新能源(01798.HK)：2025年第三次临时股东会代理人委任表格内容摘要

（原标题：2025年第三次临时股东会代理人委任表格）

2025年第三次临时股东大会代理人委任表格

本文件为中国大唐集团新能源股份有限公司（“本公司”）2025年第三次临时股东会的代理人委任表格。会议将于2025年11月14日（星期五）上午十时正在中国北京市西城区菜市口大街1号院1号楼举行，或其续会。

股东可委任大会主席或指定其他人士为代理人出席并投票。若委派大会主席以外人士，需删除“大会主席，或”字样，并填写代理人姓名。股东可委任一名或多名代理人，代理人无需为公司股东。委任表格须由股东或其书面授权人士签署；如为法人，则须加盖法人印章或由董事或授权代理人签署。

与委任表格相关的股份数目应以登记名称填写。若未填写，则视为与该股东名下所有股份有关。联名持股情况下，仅股东名册中首位登记人有权投票。

本次会议审议普通决议案，包括董事会换届选举事项，具体如下： 1.1 委任应学军先生为第五届董事会执行董事； 1.2 委任王方红先生为第五届董事会执行董事； 1.3 委任陈志杰先生为第五届董事会非执行董事； 1.4 委任荣晓杰女士为第五届董事会非执行董事； 1.5 委任石峰先生为第五届董事会非执行董事； 1.6 委任白力先生为第五届董事会非执行董事； 1.7 委任秦海岩先生为第五届董事会独立非执行董事； 1.8 委任周晓东先生为第五届董事会独立非执行董事； 1.9 委任鹿浩先生为第五届董事会独立非执行董事。

投票指示应在“赞成”、“反对”或“弃权”栏内划“”或填写股份数目。无指示则由代理人酌情投票。弃权或未投票不计入表决权票数。

委任表格及相关经公证的授权文件须于会议举行前24小时送达本公司H股证券登记处（香港中央证券登记有限公司）或中国总办事处。