昭衍新药(06127.HK)：(1)建议修订组织章程细则;及(2)建议修订股东会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：(1)建议修订组织章程细则;及(2)建议修订股东会议事规则）

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司董事會建議修訂公司組織章程細則及股東會議事規則。鑒於《中華人民共和國公司法》於2024年7月1日生效，修訂主要內容包括：調整董事會董事人數，取消監事會設置，由審計委員會行使監事會職權，並因應法律及監管變動作出相應修訂。

組織章程細則修訂重點包括：將“股東大會”統一修改為“股東會”；法定代表人由董事長擔任，並明確其辭任後公司應於三十日內確定新人選；新增法定代表人職權及責任條款；取消監事相關條文，審計委員會成員由董事會任命，並設立獨立董事專門會議機制；調整股東權利義務、董事提名與任免、財務資助、股份回購、關聯交易等規定。

股東會議事規則同步修訂，統一使用“股東會”表述，刪除“監事會”相關內容，調整臨時股東會召集程序、提案權門檻、表決方式及會議主持安排。獨立董事行使職權、徵集投票權、關聯交易迴避等機制亦相應更新。

上述修訂尚需提交公司2025年第二次臨時股東大會以特別決議案審議批准。在獲批准前，現行組織章程細則及股東會議事規則繼續有效。董事會認為建議修訂符合公司及股東整體利益。相關通函將適時寄發股東。

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