（原标题：建议修订《公司章程》及其附件）
马鞍山钢铁股份有限公司于2025年10月30日召开第十届董事会第四十六次会议及第十届监事会第三十二次会议，审议通过关于修改《公司章程》及其附件并取消监事会的议案。
《公司章程》及其附件的修订须经公司2025年第三次临时股东大会以特别决议方式批准后生效。相关通函将适时寄发股东。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计与合规管理委员会行使。《公司章程》主要修订内容包括：调整章节结构，取消“监事会”章节；明确党组织发挥领导作用；完善股东权利，强化股东知情权与诉讼权；优化股东会召集、提案、表决机制；调整董事会构成，增设职工董事；强化独立董事职责；完善财务资助、对外担保等事项审议程序；更新注册资本、股本结构等数据。
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》同步修订，《监事会议事规则》予以废止。修订后的《公司章程》及其附件尚待股东大会审议批准。
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