天岳先进(02631.HK)：(1) 股东特别大会投票结果;(2) 变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》及其附件;及(3) 修订治理制度内容摘要

（原标题：(1) 股东特别大会投票结果;(2) 变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》及其附件;及(3) 修订治理制度）

山東天岳先進科技股份有限公司（股份代號：2631）於2025年10月30日舉行股東特別大會，審議並通過相關決議案。本次會議應出席並有權投票的股份總數為483,008,960股，實際參與表決的股份總數為203,171,424股，佔有權股份總數的42.06%。

會議以特別決議案形式通過「變更註冊資本、取消監事會及修訂《公司章程》及其附件」的議案，贊成票佔總有效票數的98.33%，反對佔1.64%，棄權佔0.03%。該決議案已正式生效，公司自股東特別大會結束時起不再設立監事會。原監事張紅岩女士、宋建先生及竇文濤先生確認與董事會無分歧，公司對其貢獻表示感謝。

會議以普通決議案形式通過九項治理制度修訂，包括《對外擔保管理制度》《對外投資管理制度》《關聯（連）交易決策制度》《獨立董事制度》《募集資金管理制度》《投資者關係管理制度》《控股股東和實際控制人行為規範》《信息披露管理制度》及《董事、高級管理人員薪酬管理制度》。各項決議贊成票均超過半數，表決結果合法有效。

經修訂的《公司章程》將刊載於公司網站www.sicc.cc及香港聯交所網站www.hkexnews.hk。公司將辦理相關註冊資本變更及章程備案手續。國浩律師（上海）事務所確認本次股東特別大會的召集、召開、出席資格、表決程序及結果均合法有效。