中国文旅农业(00542.HK)：(1)于二零二五年十月三十日举行之股东特别大会以股数投票表决结果;及(2)股份合并及更改每手买卖单位之生效日期内容摘要

（原标题：(1)于二零二五年十月三十日举行之股东特别大会以股数投票表决结果;及(2)股份合并及更改每手买卖单位之生效日期）

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中國文旅農業集團有限公司（股份代號：542）於二零二五年十月三十日舉行股東特別大會，決議案以股數投票方式獲正式通過。決議案內容為批准將公司股本中每五(5)股每股面值港幣0.01元之已發行及未發行普通股合併為一(1)股面值港幣0.05元的普通股。投票結果顯示，贊成票為2,680,475,152股，佔總票數100.00%，反對票為0股。

截至股東特別大會日期，已發行股份總數為7,687,158,040股，其中32,504,000股為存放於中央結算系統的庫存股份，無權投票。賦予投票權的股份總數為7,654,654,040股，佔已發行股份約99.58%。無股東須根據上市規則放棄投票或已表示擬投反對票。

股份合併的所有先決條件已獲達成，將於二零二五年十一月三日（星期一）生效。合併股份於當日上午九時正開始買賣。股東將獲發新股票（黃色），以區別現有股票（橙色）。有關交易安排、免費換領股票及碎股對盤服務詳情載於相關通函。

卓佳證券登記有限公司擔任股東特別大會點票監票人。董事會成員中，楊立君先生親身出席，其餘董事以電子方式出席。