中国铁建(01186.HK)：海外监管公告 - 第六届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 第六届董事会第五次会议决议公告）

中国铁建股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年10月30日在中铁建大厦召开，应到董事7名，实到7名，会议由董事长戴和根主持，符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过以下议案：
一、通过《公司2025年第三季度报告的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已获审计与风险管理委员会审议通过。

二、通过《续签〈房屋租赁框架协议〉和拟定2026年度持续关联（连）交易上限的议案》，同意公司与中国铁道建筑集团有限公司续签协议，有效期自2026年1月1日至2026年12月31日，2026年度关联交易金额上限拟定为2亿元。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，董事长戴和根回避表决。该议案已获独立董事专门会议及审计与风险管理委员会审议通过。

三、通过《收购中铁十一局集团有限公司、中铁建设集团有限公司、中国铁建投资集团有限公司、中国铁建昆仑投资集团有限公司少数股东股权的议案》，同意公司收购8家投资人合计持有的上述四家公司部分股权，涉及收购价款分别为28亿元、20亿元、32亿元和30亿元。同时同意签署相关股权转让协议。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已获独立董事专门会议及审计与风险管理委员会审议通过。

四、通过《公司2025年度内部控制评价工作实施方案的议案》《〈中国铁建股份有限公司董事会授权管理办法〉（修订案）及董事会授权方案的议案》《修订〈中国铁建股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》《公司高级管理人员2024年度及2022-2024年任期薪酬兑现方案的议案》及《聘任公司高级管理人员的议案》。表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。相关议案已分别经审计与风险管理委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会审议通过。

会议决定聘任赵伟为公司总裁助理，代敬辉为公司总工程师，任期至本届董事会届满。