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开开实业: 第十届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 18:42:08

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（原标题：第十届董事会第二十九次会议决议公告）

上海开开实业股份有限公司第十届董事会第二十九次会议于2025年10月29日召开，审议通过公司2025年第三季度报告。会议通过关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案，因公司向特定对象发行A股19,651,945股，注册资本相应变更，且依据新《公司法》规定不再设监事会，由董事会审计委员会行使相关职权。会议还审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等多项内部治理制度的议案。董事会提名庄虔贇、朱芸、刘光靓、陈珩、龚伶伶、焦志勇为第十一届董事会非独立董事候选人；提名张玉臣、徐宗宇、夏瑜杰为独立董事候选人。上述相关议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。会议同时决定召开该次股东大会。

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