森美控股(00756.HK)：适用于股东周年大会(或其任何续会)的代表委任表格内容摘要

（原标题：适用于股东周年大会(或其任何续会)的代表委任表格）

森美（集團）控股有限公司（股份代號：00756）將於二零二五年十二月十五日（星期一）下午三時正假座香港九龍長沙灣荔枝角道838號勵豐中心7樓702室舉行股東周年大會（或其任何續會）。

會議將審議以下普通決議案：
1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。
2. (a) 重選鍾頴怡女士為本公司獨立非執行董事；(b) 重選楊許萍女士為本公司獨立非執行董事；(c) 授權董事會釐定本公司董事酬金。
3. 續聘永拓富信會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 授予董事會配發、發行及處理不超過決議案通過當日已發行股份數目20%的額外股份的一般授權。
5. 授予董事會購回不超過決議案通過當日已發行股份數目10%的股份的一般授權。
6. 根據第5項決議案，將所購回股份數目加入原有授權，以擴大配發、發行及處理額外股份的一般授權。

股東可委任另一人士為代表出席大會及投票，受委代表毋須為公司股東，但須親身出席。代表委任表格須於大會或續會舉行時間四十八小時前（即二零二五年十二月十三日下午三時正前）送達公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，否則視為無效。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席並投票，惟此時委任表格視為已撤銷。

聯名持有人中，僅股東名冊上排名首位者之投票有效。相關資料將按《個人資料（私隱）條例》處理，用於核實、記錄及指定用途，股東有權查閱或修改個人資料。