广深铁路股份(00525.HK)：于其他市场发布的公告-《第十届董事会第十七次会议决议公告》内容摘要

（原标题：于其他市场发布的公告-《第十届董事会第十七次会议决议公告》）

广深铁路股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2025年10月30日以现场加通讯方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长蒋辉先生主持，符合《公司法》及公司章程规定。

会议审议通过以下议案：
一、通过《关于2025年第三季度报告的议案》，授权董事长签署报告全文。该事项已获2025年第六次审核委员会审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站和香港联交所披露易网站的《2025年第三季度报告》。

二、通过《关于与广汕公司地役权交易的议案》，同意公司与广东广汕铁路有限责任公司及中国铁路广州局集团有限公司下属广州指挥部签订两份地役权合同。由于广汕公司为广铁集团参股公司，广州指挥部为广铁集团直属单位，本次交易构成关联交易。独立董事专门会议已于2025年10月29日审议通过并将该议案提交董事会。公司董事认为交易按一般商务条款进行，条款公平合理，符合公司及股东整体利益。关联董事蒋辉、陈少宏、胡丹、张哲回避表决，其余董事均赞成通过。相关公告详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于签订地役权合同暨关联交易的公告》及香港联交所披露易网站的《关连交易——有关签订地役权合同》。

三、通过《关于提名李丹江先生为公司第十届董事会董事（非执行）候选人的议案》，同意提名李丹江先生为非执行董事候选人，提交股东大会审议。该提名人由广铁集团推荐，经公司2025年第二次董事会提名委员会审核通过。公司将另行发出临时股东大会通知。详情见同日披露的相关公告。