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红棉股份: 董事会议事规则（2025年10月修订版）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-30 17:35:42

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月修订版））

广州市红棉智汇科创股份有限公司董事会议事规则经2025年10月29日第十一届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会批准。董事会由七名董事组成，设董事长、副董事长各一名，董事长为法定代表人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制订基本管理制度等职权。重大事项如增资、减资、合并、分立、解散、修改章程等须经三分之二以上董事同意。公司设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，独立董事占董事会成员三分之一以上。董事连续两次未亲自出席董事会会议视为不能履职，独立董事连续三次未出席应予撤换。本规则自股东会通过之日起实施，原规则废止。

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