（原标题：鲁信创投十二届三次董事会决议公告）
鲁信创业投资集团股份有限公司于2025年10月29日召开第十二届董事会第三次会议，会议以现场加通讯方式举行，应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。同时审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》，同意修订公司《信息披露管理制度》及《信息披露暂缓与豁免管理制度》，并制定《董事会决议跟踪落实及后评估制度》《董事会授权管理及经理层向董事会报告工作管理办法》《外部董事履职支撑服务保障制度》。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。公告编号：临2025-28。
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