盈健医疗(01419.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

盈健醫療集團有限公司（股份代號：1419）謹訂於二零二五年十二月十日（星期三）上午十一時三十分假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓02室舉行股東週年大會。

會議將考慮以下普通決議案：
1. 省覽、審議及採納截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. 宣派末期股息；
3. 委聘安永會計師事務所為公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；
4. (a)重選彭麗嫦醫生為執行董事；(b)重選呂新榮博士為獨立非執行董事；(c)授權董事會釐定董事酬金；

1. 一般及無條件批准董事於決議案通過日起至下屆股東週年大會結束期間（「有關期間」）配發、發行及處理額外股份、可轉換證券及認股權證等，惟根據此授權配發的股份總數不得超過決議案通過當日已發行股份（不包括庫存股份）數目的20%；

2. 一般及無條件批准董事於有關期間內在聯交所或獲認可的證券交易所購回公司股份，購回數目不得超過決議案通過當日已發行股份（不包括庫存股份）數目的10%；

3. 根據第6項決議案獲授權購回的股份數目，擴大第5項決議案的一般授權，增加額度不超過已發行股份總數的10%；

4. 批准採納新的購股權計劃，並授權董事採取必要行動使其生效，同時終止現有於二零一六年採納並於二零二三年修訂的購股權計劃；

5. 批准計劃授權限額為已發行股份總數的10%；

6. 批准服務提供者分項限額為已發行股份總數的8%。

為確定出席大會及投票權利，股份過戶登記將於二零二五年十二月五日至十日暫停辦理，截止日期為十二月四日下午四時三十分。末期股息登記截止日期為十二月十六日。若當日發出八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告，大會將延期，另行公告。