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中国核电: 中国核电第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 10:17:04

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（原标题：中国核电第五届董事会第七次会议决议公告）

中国核能电力股份有限公司第五届董事会第七次会议于2025年10月28日以现场方式召开，应参会董事12人，实际参会12人，其中3人委托他人代为表决。会议审议通过以下议案：设立中核核能共享业务管理有限公司；通过公司2025年第三季度报告；批准中核汇能有限公司权益型并表类REITs（三期）发行方案；提名更换部分非独立董事；修订《关联交易管理办法》；召开2025年第二次临时股东会。会议还审议通过中国核电本部2024年度经营班子成员经营业绩考核结果，相关董事回避表决。上述议案均获全票通过，部分议案尚需提交股东会审议。相关公告详见上海证券交易所网站。会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

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