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万润股份: 第六届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 10:11:40

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（原标题：第六届董事会第十七次会议决议公告）

中节能万润股份有限公司于2025年10月29日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《2025年第三季度报告》《关于开展远期结售汇业务的议案》《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》及《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。会议同意公司及下属子公司使用不超过1,500万美元（含等值外币）开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，并授权经营层在规定范围内签署相关协议。因杨晓玥辞职，补选王晓霞为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满。王晓霞为中国国籍，管理学硕士，高级会计师，现任鲁银投资集团财务运营管理中心副主任等多项职务，未持有公司股票，符合董事任职条件。相关公告已披露于巨潮资讯网及指定媒体。

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