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鼎泰高科: 第二届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 09:06:35

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（原标题：第二届董事会第十五次会议决议公告）

广东鼎泰高科技术股份有限公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过多项议案。公司拟发行H股股票并在香港联交所主板上市，发行规模不超过总股本的10%（超额配售权行使前），募集资金将用于全球产能布局、研发投入、数智化建设、战略收购及补充营运资金等。董事会同意公司转为境外募集股份有限公司，修订公司章程及相关治理制度，增选黄辉为独立董事，划分董事角色，聘请容诚（香港）会计师事务所为H股审计机构，周文英、叶嘉红为联席公司秘书。会议还审议通过前次募集资金使用情况报告、H股发行前滚存利润分配方案、投保董高责任险、续聘2025年度会计师事务所、2025年前三季度利润分配预案及召开2025年第二次临时股东会等事项。相关议案尚需提交股东大会审议。

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