（原标题：华培动力：第三届董事会第十九次会议决议公告）
上海华培数能科技（集团）股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长吴怀磊主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过《2025年第三季度报告》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该报告已于2025年10月30日披露于上海证券交易所网站及指定媒体。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，其中部分制度需提交股东大会审议后生效。会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见相关公告。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
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