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亚泰集团: 吉林亚泰（集团）股份有限公司2025年第十三次临时董事会决议公告内容摘要

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2025-10-30 06:09:51

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（原标题：吉林亚泰（集团）股份有限公司2025年第十三次临时董事会决议公告）

吉林亚泰（集团）股份有限公司于2025年10月28日召开第十三次临时董事会，审议通过多项议案。会议通过公司2025年第三季度报告，并审议修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》，取消监事会，上述议案尚需提交股东大会审议。会议决定聘任北京德皓国际会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，审计费用合计290万元（含税）。同意公司以135,601,070.93元受让亚泰商业集团持有的三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司100%股权，并出资1亿元对其进行增资，完成后注册资本增至1.1亿元。公司拟为多家子公司提供担保，累计担保金额达1,476,570.73万元，占2024年末归母净资产的531.00%。会议同意召开2025年第九次临时股东大会。所有议案均获审议通过。

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