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盛美上海: 第二届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 04:56:24

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（原标题：第二届董事会第二十四次会议决议公告）

盛美半导体设备（上海）股份有限公司于2025年10月28日召开第二届董事会第二十四次会议，应到董事8名，实到8名，会议合法有效。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于设立董事会ESG委员会并制定的议案》《关于变更注册资本、调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》，后者尚需提交股东会审议。会议逐项审议通过董事会换届选举议案，提名HUI WANG、王坚、黄晨为第三届董事会非独立董事候选人，提名张苏彤、蒋守雷、陈大同为独立董事候选人，上述候选人尚需提交股东会审议。会议审议通过关于调整募集资金投资项目投入金额、使用募集资金置换预先投入资金、使用闲置募集资金进行现金管理、使用自有资金支付募投项目资金并以募集资金置换等议案。会议还审议通过提请召开2025年第四次临时股东会的议案。所有议案均获全票通过。

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