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福元医药: 北京福元医药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 04:50:14

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（原标题：北京福元医药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告）

北京福元医药股份有限公司第三届董事会第三次会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开，应参会董事8名，实际参会8名。会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》《关于高精尖药品产业化建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及研发项目调整并延期的议案》《关于第三届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》《关于取消监事会、增加董事会席位、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。其中，董事薪酬方案因涉及全体董事回避表决，直接提交股东会审议。部分议案尚需提交股东会审议。会议决议合法有效。

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