（原标题：千金药业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-055
株洲千金药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。股东大会召开日期为2025年11月17日，采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。现场会议于2025年11月17日10:00在湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室召开。网络投票时间为股东大会当日的交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年11月11日。会议审议《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，其中第一项为特别决议议案，对中小投资者单独计票。登记时间为2025年11月12日，地点为公司地址，联系人刘女士。与会人员食宿及交通费用自理。
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