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香江控股: 香江控股董事会议事规则（20251029）内容摘要

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2025-10-30 03:20:56

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（原标题：香江控股董事会议事规则（20251029））

深圳香江控股股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由七至九名董事组成，其中独立董事三名。独立董事须符合独立性要求，不得在公司及关联单位任职或存在利害关系，任期不得超过六年。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决策须经全体董事过半数通过，对外担保事项须经全体董事三分之二以上同意。董事应回避关联交易表决，提案未获通过一个月内不得重复审议。董事会秘书负责会议组织、信息披露及文件保管，会议档案保存期限为十年。规则明确了董事履职、会议召集、表决程序、决议执行及公告等要求，确保董事会规范运作和科学决策。

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