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恒玄科技: 关于董事会换届选举的公告内容摘要

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2025-10-30 03:18:11

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（原标题：关于董事会换届选举的公告）

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会任期届满，启动换届选举。公司于2025年10月29日召开第二届董事会第二十一次会议，提名Liang Zhang先生、赵国光先生、汤晓冬女士为第三届董事会非独立董事候选人；提名董莉女士、李现军先生为独立董事候选人，其中李现军先生为会计专业人士。独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司2025年第二次临时股东会审议，选举将采用累积投票制。职工代表董事将由职工代表大会另行选举。第三届董事会由3名非独立董事、2名独立董事及1名职工代表董事组成，任期三年。现任董事会成员将继续履职至换届完成。公司对第二届董事会成员的勤勉尽责表示感谢。

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