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浙江交科: 第九届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 02:13:16

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（原标题：第九届董事会第十七次会议决议公告）

浙江交通科技股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议审议通过《2025年第三季度报告》《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订和废止公司部分制度的议案》及《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。公司将不再设置监事会，相应修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并废止《监事会议事规则》。相关公告于2025年10月30日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。会议决定于2025年11月14日以现场与网络投票相结合方式召开2025年第四次临时股东会。

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