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绿岛风: 第三届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 02:12:00

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（原标题：第三届董事会第八次会议决议公告）

广东绿岛风空气系统股份有限公司于2025年10月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，确认报告真实、准确、完整。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，该议案尚需提交股东大会审议。会议逐项审议通过多项公司治理制度修订与制定议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则等，并审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，定于2025年11月20日召开临时股东会，审议需股东大会批准的议案。所有议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票。相关文件已披露于巨潮资讯网。

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