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威尔药业: 威尔药业第三届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 01:44:46

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（原标题：威尔药业第三届董事会第十三次会议决议公告）

南京威尔药业集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长吴仁荣主持，应到董事7人，实到7人。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。相关公告已在上海证券交易所网站披露。

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