（原标题：太平洋证券股份有限公司第四届董事会第六十八次会议决议公告）
太平洋证券股份有限公司第四届董事会第六十八次会议于2025年10月29日以通讯表决方式召开，七位董事均参与表决。会议审议通过《2025年第三季度报告》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。其中，修订公司章程等议案尚需提交股东大会审议。本次修订后公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。相关公告详见上海证券交易所网站。
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