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友好集团: 友好集团关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-29 23:40:55

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（原标题：友好集团关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

新疆友好（集团）股份有限公司将于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议时间为当日11:00，地点为乌鲁木齐市友好北路548号公司七楼会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会当日的交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年11月7日。会议审议事项包括关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、关于修订及制定公司部分治理制度的议案（共7项子议案）、关于增补公司非独立董事的议案。其中第1项为特别决议议案，第1至第3项对中小投资者单独计票。股东可通过现场或网络方式投票，同一表决权以第一次投票结果为准。登记时间为2025年11月13日，登记地点为公司证券投资部。联系电话：0991-4553700，联系人：韩玮、李明哲。

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