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悦康药业: 关于公司董事会换届选举的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-29 23:32:05

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（原标题：关于公司董事会换届选举的公告）

悦康药业集团股份有限公司董事会任期届满，进行换届选举。公司于2025年10月29日召开第二届董事会第二十一次会议，提名于伟仕、于飞、于鹏飞、宋更申、王霞为第三届董事会非独立董事候选人；于谦龙、蒋斌、谭勇为独立董事候选人，其中于谦龙为会计专业人士。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。公司同日召开职工代表大会，选举张伟为第三届董事会职工代表董事。董事会换届将采取累积投票制选举，非职工代表董事与职工代表董事共同组成第三届董事会，任期三年。现任董事会成员在换届完成前继续履职。公司对第二届董事会成员的勤勉尽责表示感谢。

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