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欧菲光: 第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 22:13:38

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（原标题：第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告）

欧菲光第六届董事会第十二次（临时）会议于2025年10月28日召开，审议通过《2025年第三季度报告》《关于2025年前三季度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》《关于制定<未来三年（2026-2028年）股东回报规划>的议案》《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的议案》《关于修改公司发行股份购买资产并募集配套资金股东会决议有效期及授权有效期的议案》及《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》。其中，续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，增加日常关联交易预计额度6,000万元，为精卓技术提供不超过27,837.42万元担保额度。部分议案需提交股东会审议。公司定于2025年11月14日召开第六次临时股东会。

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