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宝立食品: 第二届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 21:18:35

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（原标题：第二届董事会第十五次会议决议公告）

上海宝立食品科技股份有限公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》。经董事长马驹先生提名，董事会同意聘任任铭先生为公司董事会秘书。会议审议通过《未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》，该议案尚需提交股东大会审议。为落实新《公司法》及相关监管要求，会议同意取消监事会，由董事会审计委员会承接其职责，并对《公司章程》及部分治理制度进行修订和制定，相关制度修订尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年11月28日召开临时股东大会。所有议案均获全票通过。

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