（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）
恺英网络股份有限公司于2025年10月29日召开第五届董事会第十五次会议，会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长金锋主持，召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，该议案已获董事会审计委员会审议通过。会议同时审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，同意公司制定该项制度。上述议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。相关内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告。公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确和完整。
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