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铭利达: 第二届董事会第四十二次会议决议的公告内容摘要

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2025-10-29 18:22:39

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（原标题：第二届董事会第四十二次会议决议的公告）

证券代码：301268 证券简称：铭利达公告编号：2025-101
债券代码：123215 债券简称：铭利转债
深圳市铭利达精密技术股份有限公司第二届董事会第四十二次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长陶诚先生召集并主持。会议审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》，董事会认为该报告的编制和审核程序符合相关法律法规规定，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告所涉财务信息已获第二届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。备查文件包括第二届董事会第四十二次会议决议及第二届董事会审计委员会第十六次会议决议。

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