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华菱精工: 2025年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-29 17:07:11

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（原标题：2025年第三次临时股东大会会议资料）

宣城市华菱精工科技股份有限公司将于2025年11月3日召开第三次临时股东大会。会议将审议十项议案，包括取消公司监事会并修订《公司章程》；修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外投资制度》《对外担保制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》；制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；以及新增为控股子公司江苏三斯风电科技有限公司提供不超过2,000万元的银行授信担保。上述议案均已于2025年10月15日经第四届董事会第三十二次会议审议通过，部分议案同时经监事会审议通过。相关文件已于2025年10月17日在上海证券交易所网站披露。会议由董事长黄超主持，设投票表决、股东提问等环节。

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