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新安股份: 新安股份第十一届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 05:52:59

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（原标题：新安股份第十一届董事会第二十一次会议决议公告）

浙江新安化工集团股份有限公司于2025年10月27日召开第十一届董事会第二十一次会议，以通讯表决方式审议通过多项议案。会议审议通过《新安股份2025年第三季度报告》。同意取消监事会及监事设置，相关职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》并提请股东会授权办理工商变更。审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项制度，以及制定《董事离职管理制度》。同意增补姜厚忠为公司董事候选人，任期至本届董事会届满。审议通过关于召开2025年第一次临时股东会的议案。上述部分议案尚需提交股东大会审议。所有议案均获8票同意，0票反对，0票弃权。

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